Formulario de reporte SAGRILAFT

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Seleccione el tema a reportar o denunciar a través del buzón de LA/FT/FPADM *Lavado de activos (Dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes - dinerarios o no, que en realidad son productos de tráfico de drogas o de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución, extorsión, piratería, evasión fiscal, peculado, enriquecimiento ilícito, ciberdelitos, secuestros y extorsión)Financiación del terrorismo (recolección de fondos destinados a apoyar actividades terroristas, transferencia o movimiento de fondos destinados a financiar actos terroristas, provisión de bienes o servicios a individuos o grupos terroristas y cualquier acción que facilite o promueva el financiamiento de actividades terroristas)Financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (provisión de fondos o servicios financieros que se utilizan, total o parcialmente, para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, transporte, o uso de armas nucleares, químicas o biológicas, así como de sus vectores)Otro relacionado con los delitos fuente de lavado de activos

Indique la descripción detallada de la situación inusual o de sospecha identificada, respondiendo el ¿Qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? y/o cualquier otra información que contribuya a nuestra revisión y evaluación. *

Indique las personas comprometidas en esta situación o que participaron y encubrieron la misma. *

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